В 2015 году банки сообщили в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) о 100 тысячах сомнительных операций на общую сумму 184 млрд. рублей, сообщила заместитель руководителя службы Галина Бобрышева. По ее словам, надо сказать спасибо банковскому сектору за то, что он смог распознать нетривиальное поведение клиентов. Вместе с тем Бобрышева подчеркнула, что не все банки направляют сведения в Росфинмониторинг по поводу сомнительных операций или подозрениях о них, несмотря на указание Центробанка РФ, сообщает ИА «Прайм». Часть финансового сектора продолжает оставаться непрозрачной. Сомнительные операции в основном связаны с мошенническими операциями, коррупционными схемами, продажей наркотиков, уклонение от уплаты налогов и финансированием терроризма.
Анастасия Гостищева.
