Сегодня, 11 февраля 2016 года, Главное управление МВД по Московской области сообщило о раскрытии деятельности межрегиональной группы подпольных банкиров, которые с помощью незаконных банковских операций отмыли свыше 2 млрд. рублей. Задержанных фигурантов уголовного дела по статье «незаконная банковская деятельность» суд отправил под домашний арест. Полицейские продолжают устанавливать остальных участников группы. Организатором очередной «прачечной» стал 46-летний житель Подольского района (Московская область). Для придания легального вида операциям использовались расчетные счета свыше 150 подконтрольных фирм, в платежных поручениях указывались в качестве основания поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг. В рамках расследования полицейские провели 18 обысков по местам проживания и в офисах фирм злоумышленников на территории Москвы, Иркутска, Тамбова и Московской области. В ходе обысков изъяли уставные, учредительные и бухгалтерские документы «фирм-однодневок», более 200 печатей коммерческих организаций, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания и прочие доказательства преступлений.
Анастасия Гостищева.
