9 февраля 2016 года сотрудники Главного следственного управления и оперативники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели очередные обыски по делу о выводе в офшор $6 млн., полученных в кредит в ОАО Банк «Таврический», сообщает ИТАР-ТАСС. Обыски проводились в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, места обысков не уточняются. В конце июля 2015 года правоохранительные органы обыскивали квартиры бывших топ-менеджеров банка и производили выемку документов в самой кредитной организации. По версии следствия, «Таврический» выдал кредит на $6 млн. фирме-однодневке, которая заключила фиктивный договор с офшорной компанией на поставку товарной продукции. В качестве предоплаты полученные в кредит денежные средства перевели восемью траншами на счет офшора в иностранном банке. По неподтвержденным данным, уголовное дело о выводе $6 млн. в офшор является частью дела о хищении с депозитов банка 16,5 млрд. рублей, которые принадлежали ОАО «Ленэнерго». В настоящее время «Таврический» проходит процедуру санации.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Полиция производит выемку документов в "Таврическом"».
См. также: «Полиция задержала бывших топ-менеджеров "Таврического"».
См. также: «МФК представил план санации "Таврического"»,
«"Ленэнерго" согласилось на санацию "Таврического"»,
«ЦБ может выделить на санацию "Таврического" 35 млрд. рублей»,
«Банк "Таврический" могут санировать».
