Сегодня, 5 февраля 2016 года, стало известно, что сотрудники ГУЭБиПК МВД России пресекли деятельность обнальной группировки, которая в течение трех лет предоставляла ярославским предпринимателям услуги по выводу денег в теневой оборот. За время работы группы в тень ушли миллиарды, подпольные банкиры заработали около 300 млн. рублей, сообщает газета «Коммерсантъ». Мошенники работали по классической схеме отмывания денег через фиктивные компании. Всего противоправной деятельностью занимались около 50 человек. Организаторами подпольного банка являлись два ярославских безработных - 29-летний Евгений Соколов и 30-летний Егор Егоров, которые были арестованы судом после задержания. Во время задержания последнего, полиция обнаружила у него наркотики, так что помимо статей о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (172 статья и 187 статья УК РФ соответственно), ему вменили вину по статье 228 («хранение наркотиков»).
Анастасия Гостищева.
