В январе 2016 года правоохранительные органы задержали совладельца и председателя правления ООО КБ «ИстКом-Финанс» (ИКФ, г. Москва, отзыв лицензии с 7 июля 2014 года) Дмитрия Ревзона (владел долей в 19,8%), сообщает газета «Коммерсантъ». Позднее суд поместил его под домашний арест. Следствие подозревает банкира в выводе как минимум 130 млн. рублей. Его подпись стоит на договорах, согласно которым фиктивным заемщикам, в том числе физическим лицам, была выдана аналогичная сумма в кредит. Официальное обвинение Ревзону предъявят в ближайшее время. Вторым фигурантом уголовного дела выступает еще один совладелец рухнувшего банка - Лилия Смирнова (19,4%), которая находится за границей. За обоими банкирами числится различное имущество в России, которое может быть арестовано, если в ходе следствия выявят, что куплено оно на похищенные денежные средства. Между тем, Центробанк РФ оценивал размер вывода активов из «ИстКом-Финанса» на уровне 353,9 млн. рублей, так что не исключено, что фигурантам дела «накинут» ущерба.
Анастасия Гостищева.
В тему: «АСВ обнаружило недостачу имущества в банке "ИстКом-Финанс"»,
«"ИстКом-Финанс" остался без лицензии».
