В середине января московская полиция задержала за хищение 1 млрд. рублей бывшего финансового директора коммерческого банка, название которого не раскрывается. Вероятнее всего, речь идет об ООО КБ «Огни Москвы», в отношении руководства которого ведется уголовное дело о хищении средств вкладчиков.
Сегодня, 26 января 2016 года, Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве сообщило о задержании бывшего финансового директора коммерческого банка, который находился в международном розыске. Имя банкира и название банка не раскрывается, но уточняется, что эта кредитная организация лишилась лицензии в мае 2014 года. Центробанк РФ отозвал в том месяце лицензии у шести банков, включая ООО КБ «Огни Москвы». Вероятнее всего, речь идет именно об этом банке, в отношение топ-менеджмента которого возбудили уголовное дело еще в феврале 2015 года по факту хищения денежных средств из кредитной организации. Позднее топ-менеджеров «Огней Москвы» стали подозревать в неправомерном удовлетворении требований кредиторов.
Московская полиция сообщает также о том, что задержанный банкир с апреля по май 2014 года одобрил заключение соглашения об уступке прав требований фиктивным компаниям на сумму свыше 1 млрд. рублей. Согласно этому соглашению, банк передал права требования по кредитам, а оплата была произведена за счет средств банка, принадлежащих его клиентам. Более того, банкир в момент одобрения соглашения знал о неудовлетворительном финансовом положении кредитной организации. В результате сделки банк понес ущерб, так как данные кредиты не вошли в конкурсную массу после отзыва лицензии.
Задержанному предъявили обвинение в мошенничестве заочно в августе 2015 года. В декабре он был объявлен в международный розыск. 13 января его задержали сотрудники УУР ГУ МВД России по Москве. Расследование уголовного дела по обвинению организованной группы лиц из числа руководства банка в причинении имущественного ущерба своим клиентам в особо крупном размере продолжается.
Анастасия Гостищева.
См. также: «Против топ-менеджмента «Огней Москвы» возбудили новое уголовное дело».
