Сегодня, 25 января 2016 года, стало известно, что банкиры выявили новую схему отмывания денежных средств. На этот раз с помощью подлинных исполнительных листов, сообщает газета «Известия». Национальный совет финансового рынка направил описание схемы в Центробанк РФ. Регулятор уже попросил банки предоставить свои предложения по ее ликвидации. Схема отмывания денег заключается в следующем: регистрируется юридическое лицо, на счета которого направляются деньги от других юрлиц, в основном, в качестве оплаты консультационных услуг. После того, как на счетах скапливается достаточное количество денежных средств, в банк обращается физическое лицо с исполнительным листом, предусматривающим списание денег. Подставное физлицо получает исполнительный лист, так как суд удовлетворяет иск вне зависимости от требований при согласии ответчика. Эксперты считают, что пресечь данную схему отмывания денежных средств можно только при подключении к расследованию правоохранительных органов, так как банк не имеет право не выполнять судебные решения дольше, чем в течение семи дней.
Анастасия Гостищева.
