Сегодня, 21 декабря 2015 года, пресс-служба МВД России сообщила о пресечении деятельности преступной группы брокеров, которые проводили незаконные финансовые операции. По версии полиции, теневая схема по обналичиванию и выводу активов за рубеж представляла собой сделки купли-продажи ценных бумаг. Отмытые наличные заказчики получали через подставных физических лиц. Внешне выглядело так, будто клиент брокера после игры на бирже забирал свои деньги назад. За свои услуги брокеры взимали комиссию в размере не менее 1,7% от очищенной суммы. С января 2014 года преступники вывели в тень свыше 3,6 млрд. рублей. Полиция возбудила уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В ходе обысков изъяли печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк - клиент», «черную» бухгалтерию и другие документы. Суд поместил двух организаторов под домашний арест.
Анастасия Гостищева.
