На этой неделе пресс-служба московская полиция задержала четырех жителей Турции и трех россиян по подозрению в незаконном обналичивании и выводе денежных средств за рубеж. Сумма чистого дохода международных «банкиров» достигла 1 млрд. рублей. В ходе следственных мероприятий полиция пресекла нелегальный вывод 5 млрд. рублей за рубеж. Подозреваемые проводили операции через подконтрольные фирмы, счета которых были открыты в одном из столичных банков. В отношении преступников возбудили уголовные дела о незаконной банковской деятельности, совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также организации преступного сообщества. Суд арестовал всех участников подпольного банка.
Анастасия Гостищева.
