На этой неделе Центробанк РФ оштрафовал российскую «дочку» Deutsche Bank AG - ООО «Дойче Банк» - на 300 тысяч рублей за нарушение правил внутреннего контроля. По версии российского регулятора, Дойче Банк стал жертвой незаконной схемы. Следователи, которые ведут расследование «молдавской» схемы вывода активов из России, считают, что Дойче Банк замешан в ней. В частности, зеркальные сделки, к которым появились претензии у ряда регуляторов из разных стран, в этой кредитной организации проводились с участием клиентов и собственников ЗАО «Промышленный сберегательный банк» (Промсбербанк, лицензия отозвана 2 апреля 2015 года), сообщает газета «RBCdaily». По оценкам следователей, Промсбербанк мог каким-то образом задействовать в выводе активов Дойче Банк. Следствие также подозревает, что за зеркальными сделками «дочки» Deutsche Bank стоят те же люди, что и за сделками в Промсбербанке.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Промсбербанк вывел активы на 1,3 млрд. рублей через СК "Оранта"»,
«Deutsche Bank мог проводить "зеркальные сделки" для Ротенбергов»,
«Минюст США проверяет зеркальные сделки "Дойче Банка"».
