10 декабря 2015 года пресс-служба МВД РФ сообщила о раскрытии схемы обналичивания денежных средств через ФГУП «Почта России». Организацию подпольных банкиров возглавлял 53-летний житель Москвы. В группу входили 15 человек, которые занимали посты руководителей фирм-«однодневок», бухгалтеров и инкассаторов. В период с 2014 года по ноябрь 2015 года банкиры направляли теневые средства на счета фирм-однодневок в качестве оплаты услуг. После этого через «Почту России» деньги получали заказчики обналичивания. По обнаруженным документам подпольного банка годовой оборот средств превышал 1 млрд рублей. По факту незаконной банковской деятельности полиция возбудила уголовное дело. Суд отправил подозреваемых под домашний арест. Расследование преступлений продолжается.
Анастасия Гостищева.
