23 ноября 2015 года официальный представитель МВД России Елена Алексеева сообщила, что сотрудники московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи Главного следственного управления вычислили группу подпольных банкиров с оборотом свыше 10 млрд. рублей. «Банкиры» обналичивали денежные средства и выводили активы за рубеж. Их чистая прибыль превысила 400 млн. рублей. Один из офисов группы располагался в здании торгового представительства посольства иностранного государства. При поддержке бойцов СОБР Центра специального назначения полицейские задержали трех участников группы. В ходе обысков в офисах и квартирах банкиров изъяли печати, ключи «банк-клиент», оригиналы уставных и учредительных документов «фирм-однодневок» и другие вещественные доказательства. Группа подпольных банкиров владела двумя инкассаторскими бронемашинами. По факту преступлений полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Анастасия Гостищева.
