10 ноября 2015 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка РФ Юрий Полупанов заявил, что банки должны проверять налоговые платежи клиентов для выявления фирм-однодневок. По оценкам ЦБ, уплата налогов в размере менее 0,5% оборота свидетельствуют о высоких рисках того, что компания является однодневкой, сообщает газета «Ведомости». Помимо этого, банки проверяют корпоративных клиентов и по другим критериям, которые регулятор рекомендует оценивать. Но, несмотря на пополняющийся список фильтров, банкам все сложнее становится бороться с однодневками, так как теневой рынок подстраивается под критерии ЦБ. В частности, для сомнительных операций выбираются давно зарегистрированные компании, которые ранее вели реальную деятельность. Кроме того, однодневки перестали использовать одни и те же адреса, телефоны и директоров.
Анастасия Гостищева.
