На этой неделе следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по факту хищения 4,5 млрд. рублей из ОАО АКБ «Банк Москвы» руководством и собственниками группы компаний JFC, сообщает газета «Коммерсантъ». Банк Москвы выдал осенью 2011 года кредиты этой группе на $140 млн. и 305 млн. рублей. Поручителями по ссудам выступили фирмы-однодневки JFC Group Holding, Garold Projects Ltd и Whilm Management Ltd. Кредиты не вернули ни заемщик, ни поручители. Данное уголовное дело соединят с материалами расследования по факту хищения из семи банков 13,5 млрд. рублей, которые JFC получила также в виде кредитов. Основным фигурантом по нему проходит бывший генеральный директор группы Владимир Кехман, а также председатель совета директоров JFC Юлия Захарова и генеральный директор группы компаний Андрей Афанасьев.
Анастасия Гостищева.
В тему: «ВТБ продал банановые плантации Владимира Кехмана»,
«По факту хищения в Промсвязьбанке возбудили уголовное дело»,
«Следствие арестовало «Мега-Фрукт» по делу о хищениях в Сбербанке»,
«Кехману предъявят обвинения в хищении у банков 18 млрд. рублей»,
«Владимиру Кехману вручен иск более чем на $150 млн.»,
«Владимира Кехмана могут признать мошенником».
