В конце прошлой недели Следственный комитет России (СКР) по республике Дагестан сообщил о возбуждении уголовного дела против депутата Народного собрания региона Эдуарда Хидирова. Следствие считает, что Хидиров создал в 2010 году преступную группу для незаконного обналичивания денежных средств. В декабре 2011 года группировка осуществила рейдерский захват ООО КБ «Нафтабанк» (лишен лицензии 28 ноября 2013 года). Преступники вывели активы из Нафтабанка путем оформления фиктивных кредитов на аффилированных юридических и физических лиц, а также похитили у госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 200 млн. рублей с помощью фиктивных вкладов. Преступное сообщество состояло из четырех устойчивых групп, каждая из которых специализировалась на совершении тех или иных преступлений. С Хидировым общались исключительно руководители структурных подразделений. СКР продолжает устанавливать все обстоятельства преступлений, а также местонахождение депутата.
Анастасия Гостищева.
В тему: «В Нафтабанке не хватает 883 млн. рублей»,
«Клиенты Нафтабанка хотели нажиться за счет АСВ»,
«Причину для отзыва лицензии Нафтабанка выявил обыск»,
«ЦБ отозвал лицензию у Нафтабанка».
