6 октября 2015 года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности в отношении ряда «бизнесменов». Размеры «обналички» у данной группы превысили 50 млрд. рублей за четыре года (с апреля 2011 года по май 2015 года). Для вывода денежных средств в теневую экономику использовались более 150 подставных фирм, в числе которых ООО «Оптима Ресурс». Возглавлял группировку некий Красильников. «Банкиры» активно пользовались авиатранспортом для перевозки наличности в регионы. В конце сентября сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГСУ ГУ МВД РФ по Москве перехватили один из броневиков, который перевозил наличность из аэропорта. В тот же день полиция провела 20 обысков в квартирах и офисах подозреваемых, в ходе которых изъяла множество печатей фирм-однодневок, электронных носителей с информацией и более 154 млн. рублей. Собранные факты стали основной уголовного дела.
Анастасия Гостищева.
