Сегодня, 21 августа 2015 года, Центробанк РФ сообщил об отзыве лицензии у ООО РНКО «МГБ» (г. Махачкала). Решение регулятора вызвано несоблюдением требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом правила внутреннего контроля в рамках данного законодательства не соответствовали требованиям Центробанка. Полномочия руководства РНКО, которое не предприняло действенных мер по нормализации работы организации, приостановлены. В «МГБ» введена временную администрацию, которая будет выполнять функции руководства до назначения в банк ликвидатора. По объему активов финансовая организация занимала 750-е место в банковской системе РФ, сообщает ЦБ.
Анастасия Гостищева.
