Сегодня, 14 августа 2015 года, стало известно, что ГУ МВД по Самарской области возбудило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. По словам начальника Управления Сергея Солодовникова, полиция провела операцию по задержанию членов организованной преступной группы «обнальщиков» при поддержке бойцов специального подразделения, а также обыски в их квартирах и офисах. В ходе обыска были обнаружены и изъяты наличные денежные средства на общую сумму более 5 млн. рублей. По версии следствия, подозреваемые занимались незаконным обналичиванием денежных средств в период с октября 2014 по август 2015 года. Средства со счетов их клиентов безналичными платежами по фиктивным платежным поручениям поступали на счета ряда физических лиц и фирм-«однодневок» и впоследствии обналичивались. В ГУ МВД полагают, что от своей незаконной деятельности подозреваемые получили доход на сумму не менее 19 млн. рублей, сообщает сайт «Банки Самары». Названия кредитных учреждений, через которые участники «обнальной» ОПГ получали денежные средства, пока не разглашаются.
Игорь Кривошеин.
