На этой неделе стало известно, что расследования уголовных дел о попытке хищения средств из Фонда страхования вкладов через «нарисованные» вклады в ООО «Витас Банк», ОАО АКБ «Экспресс» и ООО «Трансэнергобанк» не принесли результатов. Эксперты считают, что это может быть связано с региональным аспектом.
Сегодня, 12 августа 2015 года, стало известно, что госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала иск в Арбитражный суд г. Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности собственников ООО «Витас Банк» (г. Москва, лицензия отозвана в конце июня 2012 года) на 3,3 млрд. рублей. Обычно подобным иском заканчивается любое банкротное дело, сообщает газета «Коммерсантъ». Но в данном случае эксперты не ожидали, что АСВ будет взыскивать деньги с собственников банка до того, как закончилось расследование о хищениях из Фонда страхования вкладов (ФСВ).
Напомним, Витас Банк, а также ОАО АКБ «Экспресс» и ООО «Трансэнергобанк» (оба г. Махачкала, республика Дагестан, лицензии отозваны 21 января 2013 года и 2 ноября 2012 года соответственно) пытались похитить средства из ФСВ путем фальсификации вкладов перед отзывом лицензий. АСВ оценил масштабы фальсификации на уровне 7 млрд. рублей в «Экспрессе» и 4,8 млрд. рублей в Трансэнергобанке. Объем «нарисованных» вкладов в Витас Банке не раскрывался. Данные о выявленных фактах мошенничестве были направлены в правоохранительные органы, на их основании возбудили уголовные дела. Первое время АСВ информировало о ходе расследования, но позднее дела были благополучно забыты и затеряны среди других конкурсных производств АСВ.
По данным газеты «Коммерсантъ», уголовные дела были засекречены и переданы в ФСБ, но результатов по ним до сих пор нет. Эксперты считают действия госкорпорации по привлечению к субсидиарной ответственности собственников кредитной организации правильными, но удивляются долгому расследованию и отсутствию результатов. Обычно, уголовные дела о мошенничестве расследуются в течение полутора-двух лет. Этого времени достаточно на сбор доказательств. С чем связана задержка в данном случае непонятно. Эксперты не исключают, что задержка может быть связана с региональным аспектом. Однако именно поэтому уголовные дела были переданы в ФСБ. Между тем, стало известно, что и некоторые другие банки пытались использовать данную схему хищения средств из ФСВ, но в меньших объемах.
Анастасия Гостищева.
