4 августа 2015 года прокуратура Румынии обвинила Petrotel Lukoil, «дочку» ОАО «ЛУКОЙЛ» , в нарушении санкций Евросоюза против некоторых российских лиц. По версии прокуратуры, Petrotel Lukoil и один из нефтеперерабатывающих румынских заводов имеет торговые отношения с компаниями, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях и контролируемых лицами из санкционных списков Евросоюза. В частности, «подозрительные» сделки проводились в 2014 году с компанией из Великобритании. Кроме того, прокуратура выяснила, что Petrotel Lukoil проводила платежи через банки, которые также принадлежат офшорным компаниям. Объем «подозрительных» средств оценивается в 249,9 млн. евро. Примечательно, что румынским властям из отчетности компании удалось установить связь с еще одной «дочкой», Lukoil Europe, которая обвиняется в отмывании денег, ущерб от нарушений оценивается в 1,77 млрд. евро.
Анастасия Гостищева.
