Сегодня, 3 августа 2015 года, Центробанк РФ принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у АО РНКО «Финансово-расчетный центр» (г. Астрахань). Небанковская кредитная организация не соблюдала законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части предоставления достоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, не соответствовали требованиям регулятора правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Более того, РНКО «ФРЦ» проводила сомнительные транзитные операции, целью которых было незаконное обналичивание денежных средств. В кредитную организацию ввели временную администрацию.
Анастасия Гостищева.
