Сегодня, 28 июля 2015 года, стало известно, что Центробанк РФ направил в банки список популярных схем по транзиту наличных, в соответствии с которым организации должны процедуры внутреннего контроля. В обновленный список операций попали продажа наличных платежным агентам (например, сетям терминалов оплаты) и вывод средств за рубеж за счет покупки ценных бумаг в оплату различных услуг, например туристических, резидентами особых экономических зон по «казахстанской» схеме, сообщает газета «Ведомости». В перечень подозрительных операций также попали оптимизация налогообложения за счет сделок с драгметаллами и металлоломом и переводы компаний физлицам и индивидуальным предпринимателям по договорам займа, за ценные бумаги, векселя, товары, по исполнительным листам. Кроме того, под риск признания операций транзитными попали обналичивание через ФГУП «Почта России» и теневой оборот наличных через микрофинансовые организации (МФО) и потребительские кооперативы.
Анастасия Гостищева.
