16 июля 2015 года Министерство юстиции США сообщило о достижении договоренностей с тремя швейцарскими банками Mercantil Bank, Banque Cantonale Neuchteloise и Nidwaldner Kantonalbank о выплате штрафа в $3,15 млн. в обмен на отказ от судебного преследования в рамках обвинений в налоговых нарушениях. В частности, Mercantil Bank выплатит $1,17 млн., Banque Cantonale Neuchteloise - $1,2 млн., Nidwaldner Kantonalbank - $856 тысяч. Швейцарские банки признали, что помогали американским гражданам уклоняться от уплаты налогов с помощью фиктивных компаний. Запущенной в США программой досудебного урегулирования обвинений в налоговых махинаций (2013 год) уже воспользовались 20 швейцарских финансовых организаций. Первоначально предполагалось, что возможность заплатить штраф и избавиться от преследования используют более 100 банков. Однако суровые условия, а именно размер штрафа достигает 50% сокрытых денежных средств, привели к уменьшению числа желающих заплатить за преступления.
Анастасия Гостищева.
