Сегодня, 16 июля 2015 года, стало известно, что финансовый регулятор Великобритании (Financial Conduct Authority) начал собственное расследование в отношении деятельности ООО «Дойче Банк» (российская «дочка» немецкого Deutsche Bank). Британского регулятора интересует исполнение банком «антиотмывочных» законов в интересах московских клиентов, сообщает газета «The Financial Times». Кроме того, деятельностью московского банка заинтересовалось Бюро по борьбе с мошенничеством Великобритании (Serious Fraud Office), а это может перевести расследование в уголовную плоскость. Ранее стало известно, что банковский регулятор Нью-Йорка начал свое расследование, запросил у Deutsche Bank документы, связанные с выявленными нарушениями. Напомним, немецкий банк проводит внутреннее расследование в московском офисе на предмет проведения сомнительных операций на сумму более $6 млрд.
Анастасия Гостищева.
