На этой неделе в Госдуму РФ внесли проект поправок к закону о противодействии легализации преступных доходов, которые обязуют банки проверять не только бенефициаров корпоративных клиентов, но и бенефициаров иностранных структур без образования юридического лица (трасты), сообщает газета «Ведомости». Законопроект предусматривает обязательства проверять состав имущества трастов, имена и адреса учредителей и доверительного собственника. Невыполнение этого закона приведет к претензиям со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг). Выполнение будущих законодательных норм увеличит затраты банков, но не принесет эффективности, считают участники рынка. Напрямую из России операции с трастами осуществляются редко, а при необходимости усиления контроля банки будут более сдержанно осуществлять трастовые операции.
Анастасия Гостищева.
