Сегодня, 8 июля 2015 года, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России сообщило о задержании в г. Санкт-Петербург семерых участников преступной группы, обналичивших в течение двух лет 10 млрд. рублей. По данным портала Фонтанка.Ru, среди задержанных бизнесмены отец и сын Булатовские, считающиеся организаторами подпольной группы банкиров. Еще одним из задержанных является сотрудник банка. Участники организованной группы были задержаны днем ранее в ходе обысков в ряде фирм и кредитных организаций, во время которых сотрудники полиции изъяли компьютеры, банковские карты, денежные средства. Следствию по делу о незаконной банковской деятельности удалось установить, что преступники организовали компанию, функционирующую как банк, но не имеющую соответствующих регистрации и лицензии Центробанка РФ. Примечательно, что 6 июля сотрудники Следственного комитета России (СКР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ провели следственные мероприятия в офисе АО «Сити Инвест Банк», в ходе которых изъяли более $7 млн. и несколько миллионов рублей. Связаны ли между собой эти следственные действия, неизвестно.
Анастасия Гостищева.
