Сегодня, 25 июня 2015 года, стало известно, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по г. Москве задержали троих подпольных банкиров, которые обналичивали и выводили денежные средства за рубеж. По предварительным оценкам, размер выведенных в теневую экономику средств составляет 17 млрд. рублей. Одного из задержанных уже отпустили под подписку о невыезде, сообщает газета «Ведомости». По версии следователей, подпольные банкиры использовали в качестве схемы обналичивания средств страховые компании, на счета которых поступали деньги от мнимых застрахованных лиц. Доход преступников превысил 570 млн. рублей при комиссионном вознаграждении в 2,5-3,7% от объема транзакции. Незаконная банковская деятельность велась на протяжении последних трех лет.
Анастасия Гостищева.
