Сегодня, 4 июня 2015 года, вступили в силу поправки к инструкции 138-И Центробанка РФ, согласно которым кредитные организации получили право блокировать валютные контракты при подозрениях, что сделка в рамках контракта осуществляется для отмывания денег или финансирование терроризма. Речь идет о сделках, осуществляемых при наличии внешнеторгового контракта. При этом банки могут принимать решения, исходя из собственных правил внутреннего контроля, сообщает газета «Известия». В частности, кредитные организации оценивают самостоятельно уровни риска в зависимости от специфики, стратегии и клиентского сегмента. Под блокировку контрактов могут попасть клиенты с высоким уровнем риска. Средний и низкий уровни риска предусматривают предоставление дополнительных документов, подтверждающих законность операций. Эксперты считают, что обновление ЦБ связано с пресечением оттока капитала из страны, но не уверены в том, что банки будут активно пользоваться новыми правами.
Анастасия Гостищева.
