Сегодня, 26 мая 2015 года, стало известно, что Центробанк РФ рекомендовал кредитным организациям использовать новый критерий в оценке корпоративных клиентов. В частности, банки должны проверять уплату налогов, а именно, сопоставлять объем выплаченных налогов и объем проведенных операций, сообщает газета «Известия». При явном расхождении налогов и операций финансовые организации должны уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг). Таким образом регулятор пытается улучшить качество борьбы с транзитными операциями, которые стали более сложными (задействованы в одной схеме до 5-10 компаний и банков) и более объемными. Эксперты считают, что соответствующие рекомендации ЦБ значительно повысят стоимость и без того дорогого соблюдения антиотмывочного законодательства.
Анастасия Гостищева.
