Сегодня, 8 мая 2015 года, Центробанк РФ опубликовал очередной «Вестник», в котором рекомендовал кредитным организациям обратить внимание на операции резидентов-импортеров. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, участились случае завышения стоимости ввозимой продукции, что регулятор расценивает, как отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и уклонение от уплаты налогов. Центробанк рекомендует банкам сообщать обо всех операциях импортеров, в документах которых ФТС отметила наличие признаков завышения стоимости товара. В случае получения информации об этом до проведения платежа, российские банки могут воспользоваться правом отказать клиенту в проведении операции.
Анастасия Гостищева.
