8 апреля 2015 года Центробанк РФ опубликовал новые рекомендации банкам к отдельным операциям клиентов. В частности, кредитным организациям рекомендовали присмотреться к операциям платежных агентов и компаниям, активно переводящим средства через почтовые переводы, сообщает газета «Коммерсантъ». По оценке Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг), именно в этих операциях сосредоточились основные риски незаконного обналичивания средств. ЦБ рекомендует банкам тщательно контролировать использование специальных и расчетных счетов платежных агентов и отказывать в проведении операций при выявлении нарушений, а при повторном нарушении - закрывать счета. Аналогично должны действовать финансовые учреждения в отношении компаний, которые активно переводят средства через ФГУП «Почта Россия» физическим лицам, не имея договора с почтовым агентом.
Анастасия Гостищева.
