Сегодня, 24 марта 2015 года, стало известно, что Центробанк РФ поручил территориальным управлениям проверить банки, клиенты которых превысили пороговые значения по транзитным операциям. Планки по транзиту установлены на уровне 20 млрд. рублей в IV квартале 2014 года по валовому транзиту, 2 млрд. рублей по аккумулирующему транзиту, а также, если доля валового транзита в списаниях денежных средств со счетов всех клиентов составляет более 60%, сообщает газета «Ведомости». Источники на банковском рынке подтверждают, что проверку уже началась, но проходит без жестких рамок. В частности, управления ЦБ запросили информацию по компаниям, у которых большие обороты по счетам, но маленькие налоговые платежи. Данные сведения кредитные организации должны предоставить до 1 апреля.
Анастасия Гостищева.
