На этой неделе стало известно, что с лета 2013 года объем сомнительных операций в российских банков сократился вдвое в связи с тем, что кредитным организациям разрешили отказывать в проведении подозрительных операций, а после двух отказов и вовсе закрывать клиентам счета. За этот период банки направили в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) более 100 тысяч сообщений о закрытии счета, об отказе в открытии счетов и проведении операций на сумму более 170 млрд. рублей, сообщает газета «Коммерсантъ». По данным главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, удалось заморозить около 3,5 тысяч банковских счетов террористов, на основе которых возбудили 62 уголовных дела. Вместе с тем Центробанк РФ обратил внимание на то, что в конце 2014 года возросли объемы «транзитных» операций, при которых на счет клиента регулярно зачисляются средства от множества других резидентов с последующим их оперативным списанием без уплаты налогов. Данные операции наблюдались в 57 российских финансовых учреждениях, от которых ЦБ ждет объяснений.
Анастасия Гостищева.
