Сегодня, 23 марта 2015 года, стало известно, что Центробанк РФ направил в микрофинансовые организации (МФО) указание с требованием публично раскрыть сведения об акционерах и бенефициарах по аналогии с банками. Кроме того, МФО должны будут направлять регулятору сведения о лицах, прямо или косвенно распоряжающихся 10% и более компании, сообщает газета «Известия». Участники рынка считают, что изменение требований ЦБ обусловлены повышенным вниманием регулятора к происхождению капитала МФО. О чистоте средств организации указывает личность владельца, который не должен иметь судимостей, не должен быть уличен в преднамеренном банкротстве МФО и уклонении налогов. Аналогичные требования уже предъявляются к банкам в рамках антиотмывочного законодательства. Теперь Центробанк решил уделить внимание более мелким участникам рынка, которые могут выступать в качестве звеньев в цепочке сомнительных операций. По оценкам экспертов, наказания в отношении МФО начнут применять через два месяца.
Анастасия Гостищева.
