Сегодня, 18 марта 2015 года, ГУ МВД по г. Москва сообщило о том, что Главное следственное управление (ГСУ) предъявило обвинение по статье 172, часть 2 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере») семерым подозреваемым, которые проходят по возбужденному в октябре 2013 года уголовному делу. Как следует из сообщения правоохранительных органов, участники группы, не располагая банковской лицензией Центробанка РФ, за вознаграждение в виде процентов осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, выдаче наличных и переводу безналичных денежных средств с подконтрольных им расчетных счетов. За счет этого подозреваемые получили доход в размере более 37 млн. рублей. Отметим, что по предъявленном им статье подпольным банкирам грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.
Сергей Старогородцев,
информационное агентство «Саминвестор».
См. также: «Ивановская полиция сдала в суд дело обнальщика»,
«Московские полицейские закрыли 11 незаконных пунктов обмены валюты»,
«Дело об убийстве сотрудника Донхлеббанка поступило в суд»,
«Полиция задержала брянских подпольных банкиров»,
«МВД решило завершить дело об обналичивании 2 млрд. рублей через Мастер-Банк»,
«В Тамбовской области пресекли деятельность подпольных банкиров».
