Новости Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
17.03.2015

Ивановская полиция сдала в суд дело обнальщика

В начале этой недели Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что в Ивановской области в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении местного индивидуального предпринимателя по статье 172, часть 1 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). По версии следствия, за период с декабря 2010 года по март 2014 года обвиняемый обналичивал денежные средства через счета фирм-однодневок, учредителями которых выступал он сам и его знакомые. От этой деятельности предприниматель получил доход в размере 2,9 млн. рублей. В каких банках, представленных в Ивановской области, были открыты счета фирм обвиняемого, в сообщении СКР не уточняется.

Сергей Старогородцев,

информационное агентство «Саминвестор».

←Назад
Поделиться: