Сегодня, 13 марта 2015 года, стало известно, что Центробанк РФ и Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) разрабатывают поправки к закону о борьбе с отмыванием денег (115-ФЗ). Изменения коснуться права банков отказывать в обслуживании высокорискованным клиентам, сообщает газета «Известия». Вместо этого банки обяжут поступать так с каждым высокорискованным клиентом. Для этого ЦБ и Росфинмониторинг разработают критерии. В частности, регуляторы обсуждают следующие характеристики для юридических лиц: отсутствие бухгалтера, минимальный уставной капитал (10 тысяч рублей), совершение транзитных операций, зачисление на счет компании средств от различных контрагентов, обналичивание средств, выведение денег за рубеж. Последние три характеристики будут применяться и для физических лиц.
Анастасия Гостищева.
