Сегодня, 6 марта 2015 года, Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО Небанковская коммерческая организация «Дельта Кей». Отзыв лицензии вызван несоблюдением требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, НКО не предоставляла регулятору сведения об операциях, подлежащих контролю, и была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах. В организацию ввели временную администрацию. Полномочия собственников и руководства «Дельта Кей» приостановлены.
Анастасия Гостищева.
