4 марта 2015 года Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил иск госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в отношении девяти контролирующих ООО КБ «Холдинг-Кредит» лиц в размере 8,4 млрд. рублей. К субсидиарной ответственности привлекли бенефициаров и членов совета директоров банка Юлию Горош, Владислава Черникова, Сергея Булгакова, Егора Селюкова и других. Кроме того, госкорпорация направила заявления в правоохранительные органы по фактам их неправомерных действий, возбуждены уголовные дела. В частности, после отзыва лицензии (16 мая 2012 года) АСВ не обнаружило в «Холдинг-Кредите» кредитные досье, бухгалтерские и кассовые документы, которые подтверждают наличие перед банком задолженности и отражают его финансово-хозяйственную деятельность. Центробанк РФ также выявил растрату имущества путем замены находящихся в его собственности высоколиквидных векселей на векселя технических компаний.
Анастасия Гостищева.
