Сегодня, 27 февраля 2015 года, стало известно, что Главное следственное управление ГУ МВД РФ по г. Москве возбудило уголовное дело по статье мошенничество на основе данных, выявленных Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Следователи, в частности, сумели выявить схему вывода активов из ЗАО КБ «Софрино» (лицензия отозвана 2 июля 2014 года) на сумму более 500 млн. рублей путем выдачи кредитов подставным фирмам. Между тем, Центробанк РФ в октябре прошлого года направил сведения о выводе 4,9 млрд. рублей. В настоящий момент следователи устанавливают причастность к мошенничеству сотрудников банка, в том числе его руководителей. На момент отзыва лицензии, председателем правления «Софрино» был Дмитрий Малышев. Он же являлся конечным бенефициаром фирм, контролирующих кредитную организацию.
Анастасия Гостищева.
