На этой неделе стало известно, что Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем») группе подпольных банкиров, участвовавших в обналичивании средств в Дагестане. В их числе оказались экс-совладелец одного из петербургских банков Игорь Кузнецов, бывший депутат Левашинского района Дагестана, член партии «Единая Россия» Абдулла Гасанов и экс-начальник отдела неторговых операций ООО КБ «Инвестиционный союз» (г. Москва) Сергей Горячев. По версии следствия, созданная Кузнецовым и Гасановым организованная преступная группировка (ОПГ) обналичила 5,7 млрд. рублей, заработав на этом более 34 млн. рублей. Расследование этого дела было начато в 2012 году. Позже стало известно, что через одно из отделений «Инвестиционного союза» деньги перечислялись в Дагестан и там обналичивались, а наличные перевозились обратно в Москву. В марте 2013 году сотрудники правоохранительных органов задержали двух сотрудников дагестанского ЧОПа, которые перевозили с собой около 645 млн. рублей. Общая сумма обналиченных теневыми банкирами в 2008-2012 гг. средств могла составить до 100 млрд. рублей, сообщает газета «Коммерсантъ».
Антон Порохов.
См. также: «В Москве задержаны лже-банкиры, уведшие в «тень» 100 млрд. рублей».
