10 февраля 2015 года Центробанк РФ сообщил, что передал в Генеральную прокуратуру РФ и МВД РФ сведения об операциях ООО «Трастовый Республиканский Банк» (г. Москва, лицензия отозвана 11 сентября 2014 года), имеющих признаки уголовно наказуемых деяний. В частности, вывод активов из банка посредством переуступки прав требований по кредитным договорам в оплату фиктивных обязательств. В схемах вывода активов также использовалась выдача кредитов заемщикам, заведомо неспособных исполнять обязательства, а также приобретение векселей эмитентов, находящихся на стадии ликвидации. Разница между активами и обязательствами банка составляет 301,1 млн. рублей при величине активов на сумму 117 млн. рублей. ЦБ лишил Трастовый Республиканский Банк лицензии из-за нарушений антиотмывочного законодательства и участия в сомнительных операциях.
Анастасия Гостищева.
