Сегодня, 6 февраля 2015 года, Центробанк РФ опубликовал проект указания «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами», который, являясь подзаконным нормативным актом, вступит в силу с 1 апреля этого года. Проект вводит новую форму отчетности, в которую организации будут включать все операции по движению средств. Данные по платежам предоставят согласно классификатору по различным признакам (резидент/нерезидент, физическое/юридическое лицо и так далее). Норматив распространяется на все некредитные организации - управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховые организации, страховых брокеров, общества взаимного страхования, НПФ и ломбарды. Проект направлен на выявление сомнительных операций, которые в настоящий момент отслеживает Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг).
Анастасия Гостищева.
