На этой неделе Центробанк РФ разослал в российские банки письмо за подписью заместителя председателя Дмитрия Скобелкина о необходимости ужесточить контроль за транзитными операциями, чтобы блокировать схемы вывода капитала за рубеж и ухода от налогов, сообщает газета «Известия». В письме предписывается обращать особое внимание на операции с авансированием поставок в размере 50-100% от суммы сделки, несовпадением юрисдикций клиента и его банковского счета, отсутствием паспорта сделки. ЦБ обязал банки обеспечить повышенное внимание ко всем операциям клиентов, в которых выявлены признаки транзитных, и информировать об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг).
Тамара Макарова.
