20 января Центробанк РФ отозвал лицензию у мордовского ООО КБ «Интеркапитал-Банк», владельцев которого некоторые СМИ связывали с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Этот банк еще в 2013 году попался на крупном обнале, однако тогда никаких санкций ЦБ не последовало.
Сегодня, 20 января 2015 года, пресс-служба Центробанка РФ сообщила об отзыве лицензии у ООО КБ «Интеркапитал-Банк» (Республика Мордовия, г. Саранск) в связи с нарушениями банковского и антиотмывочного законодательства, а также нормативных актов регулятора. «Интеркапитал-Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, - говорится в сообщении ЦБ. - При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах».
Интеркапитал-Банк являлся небольшим региональным кредитным учреждением - согласно данным его официальной отчетности, его активы на 1 декабря 2014 года составляли 1,567 млрд. рублей, кредитный портфель - 1,201 млрд. рублей, средства юридических лиц - 0,439 млрд. рублей, собственный капитал по форме 123 - 0,704 млрд. рублей. В Систему страхованию вкладов банк не входил и депозиты населения не привлекал. Любопытно, что ранее Интеркапитал-Банк фигурировал в крупном обнальном скандале - летом 2013 года, как сообщала тогда газета «Ведомости», МВД России задержало организованную преступную группу, обналичившую более 36 млрд. рублей. В числе задержанных оказались акционеры Интеркапитал-Банка Максим Москалев и Дмитрий Аграмаков. Тем не менее, тогда никаких санкций в отношении кредитного учреждения не последовало.
Не менее любопытно, что некоторые СМИ связывали деятельность Интеркапитал-Банка с семьей прежнего руководителя Мордовии, а в настоящее время губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Его родственники, согласно информации из открытых источников, также имели отношение к ОАО КБ «Межрегиональный промышленно-строительный банк» (МПСБ, ранее - Мордовспромстройбанк) и ОАО «КС-Банк». Оба банка, как и «Интеркапитал», после назначения Меркушкина в Самарскую область открыли в регионе свои подразделения, причем подразделение Интеркапитал-Банка было открыто первым - еще в 2013 году.
Илья Липкинд,
информационное агентство «Саминвестор».
В тему: «Полицейские обыскивают московский офис Интеркапитал-Банка».
