Сегодня, 13 января 2015 года, стало известно, что Центробанк РФ направил в банки письмо с рекомендациями об усилении контроля за сделками с казахстанскими компаниями. Теперь банки должны проверять подлинность документов по импортным сделкам на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Рекомендации ЦБ связаны с увеличением случаев фиктивного экспорта из этой страны. Причем преступные схемы трансформировались. Ранее перечисленные средства сразу выводились в офшоры, сейчас они для прикрытия оседают в местных банках. Ужесточение требований в сфере импорта привело к тому, что часть банков стала отказываться от обслуживания сделок, связанных с импортом, сообщает газета «Известия». При этом эксперты утверждают, что даже действующий список нормативов ЦБ не сможет привести к полному отказу от фиктивного импорта, поскольку нельзя исключить неоднократное использование информации о ввозе товаров для проведения операций в нескольких банках.
Анастасия Гостищева.
