29 декабря 2014 года Главное следственное управление (ГСУ) г. Москва предъявило обвинение в незаконной банковской деятельности пятому участнику организованной группы, которая получила доход от банковских операций в 13 млн. рублей. Пятый участник был задержан последним, ему выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, как и трем другим подпольным банкирам. Еще один помещен под домашний арест. Напомним, московские следователи задержали в середине декабря четырех подпольных банкиров в рамках уголовного дела, возбужденного в сентябре этого года. В ходе незаконной деятельности преступники осуществляли операции по купле-продаже иностранной валюты, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и обналичиванию денежных средств с помощью подставных фирм-однодневок.
Анастасия Гостищева.
