Новости Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
26.12.2014

В Москве арестовали подпольных банкиров с доходов в 50 млн. рублей

25 декабря 2014 года сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Южному административному округу г. Москвы задержали четверых граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, в период с 2012 по 2014 годы организованная группа совершила сомнительные операции на 30 млрд. рублей. Подпольные банкиры получили доход от этого в 50 млн. рублей. Для проведения сомнительных операций преступники использовали более 450 фирм-однодневок. В ходе обысков были обнаружены программные средства для подключения к системам электронных расчетов различных кредитных учреждений, уставные и учредительные документы фирм-однодневок и более 450 печатей, в том числе печатей нотариусов Москвы и столичной межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Уголовное дело о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере было возбуждено 9 декабря.

Анастасия Гостищева.

←Назад
Поделиться: