23 октября 2014 года пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области сообщила, что направила в Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, созданная ростовским жителем группа в течение трех лет помогала региональным предприятиям уходить от уплаты налогов и легализировать денежные средства. Преступники выводили деньги через фирмы-однодневки и фиктивные банковские операции. За время деятельности злоумышленникам удалось обналичить около 2 млрд. рублей. Следователи считают, что на этих операциях они заработали более 62 млн. рублей, исходя из тарифа 3% от обналиченной суммы. Организатора группы обвиняют по трем статьям: легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления; изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов; незаконная банковская деятельность.
Анастасия Гостищева.
