На этой неделе стало известно, что Центробанк РФ выявил случаи незаконных финансовых операций, которые проводились через банки Республики Казахстан. Для предупреждения подобных операций в дальнейшем регулятор направил соответствующее письмо в территориальные финансовые учреждения. В частности, в письме речь идет о случаях, когда по внешнеторговым контрактам, заключенным российским клиентами кредитных организаций с резидентами Республики Казахстан (с условиями ввоза товаров на территорию РФ и переводом денежных средств на счета банков, находящихся на территории Казахстана), проводятся операции, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов и отмывание доходов, полученных преступным путем. В связи с этим ЦБ рекомендовал запрашивать у резидента заявление о ввозе товаров с отметками налогового органа и документ, подтверждающий фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам.
Тамара Макарова.
